汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还许可其转账巨额资金

2020-9-22 6:13:16 人评论

报道征引这份名为“可疑运动报告”的秘密文件称,在2013年和2014年,汇丰许可讹诈者经由过程其美国营业将8000万美圆(约5.4亿国民币)转到喷鼻港的汇丰银行账户中。

汇丰银行又陷丑闻。

英国播送公司(BBC)20日征引相干秘密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏圈套”,存在讹诈行动的情形下,却仍许可他们从美国转账数万万美圆。

BBC:虽然曾被正告,汇丰照样许可了上万万的“庞氏圈套”

报道征引这份名为“可疑运动报告”的秘密文件称,在2013年和2014年,汇丰许可讹诈者经由过程其美国营业将8000万美圆(约5.4亿国民币)转到喷鼻港的汇丰银行账户中。

据报道,这8000万美圆触及一个“庞氏圈套”,即讹诈者以层级式招徕会员或投资者,让他们加入“高息高报答”的投资筹划。

(“庞氏圈套”以层级式招徕会员 图源:BBC)

BBC称,这项投资圈套是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美圆后不久开端的,汇丰银行曾许诺要取消这种做法。上当投资者的律师表现,汇丰本应尽快采用行为封闭讹诈者的账户。

但是汇丰却对此宣称,一向在实行报告此类运动的司法义务。

另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏圈套”丑闻后,本地时光21日,汇丰股价在喷鼻港股市大幅下跌。

这并非汇丰初次深陷丑闻。据加拿大彭博贸易消息台6月23日报道,汇丰银行因触及对迪士尼等多家公司片子融资的税收减免,日前被数百名投资者告状,涉案金额达高达13亿英镑(约合国民币114亿元)。2017年,一位英国勋爵指控称,汇丰银行疏忽正告,涉嫌介入南非洗钱丑闻,为古普塔贸易家族不法转移资金。


来源:我爱卡
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